То есть выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, сигнализировать о сомнительных операциях, формировать отчетность в формате надзорного органа, контролировать операции определенных клиентов, выявлять потенциально подозрительное поведение клиентов, схемы по обналичиванию денежных средств, легализации и выводу капитала за рубеж, а также операции клиентов, имеющие транзитный характер. Ученые замерили уровни химикалиев, о которых было известно, что они поднимаются в условиях оксидативного состояния и отметили, что они были выше у тренировавшихся крыс.
Денежные средства были внесены существующими собственниками банка, в результате чего уставный капитал банка составил более 4,5 млрд рублей.